境外投资备案
境外投资本案是指依据《境外投资管理办法》中国企业在当地商务主管部门对境外投资事项进行申请,进而获得境外投资备案证书。
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什么是境外投资备案:

境外投资本案是指依据《境外投资管理办法》中国企业在当地商务主管部门对境外投资事项进行申请,进而获得境外投资备案证书。

依据中华人民共和国国家发展和改革委员会在2017年年底发布的《境外投资管理办法》规定,注册在 中华人民共和国境内的企业,直接或间接获得境外公司的所有权,控制权、经营管理权等,需要遵守《企 业境外投资管理办法》。
简而言之,国内企业投资中国大陆以外的公司,包括港澳台以及其它国家和地区,新设立企业或并购企业股权,都需要遵照上述法规执行。

中国企业想要进行海外投资时,需要取得三个主管部门的核准、备案或登记,包括国家发展和改革委员会或地方发展和改革委员会的核准或备案、地方经济贸易和信息化委员会(以下简称经信委)、中华人民共和国商务部对外投资和经济合作司。


办理流程:

1.地方经信委核准或备案/中华人民共和国商务部对外投资和经济合作司核准或备案(两个系统同时录入,信息必须完全一致)

需先在两个系统提交相应的公司信息,并准备以下资料:

A.企业营业执照;

B.对外投资设立企业或并购相关章程中文版;

C.董事会决议或出资决议;

D.最新年度经审计的财务报表(数据指标有要求);

E.前期工作落实情况说明(包括尽调,可研,投资资金来源情况说明,投资环境分析评价若属于并购,尽调必须第三方机构出具)。

2.若审核成功,接下来将文件纸质版经国内公司盖章后,递交经信委/商务部。纸质版文件包括:

A.企业营业执照;

B.对外投资设立企业或并购相关章程中文版;

C.董事会决议或出资决议(需要董事/出资人签字);

D.最新年度经审计的财务报表;

E.前期工作落实情况说明;

F.境內外投资备案表(经贸委和商务部各一份);

G.境外投资真实性承诺书(盖国内公司企业公章及相关投资决策人员签字。附带签字人的身份证复印件,也要盖章。另外境外投资承诺书签字需与董事会/出资决议签字一致);

H.属于并购内的,还需准备《境外并购事项前期报告表》;

3.以上资料准备好之后,将其递交至经信委窗口,等审核通过后领取证书,具体领取证书时间按照短信通知为准。领取证书后会同时领取一份报到表,报到表需要在中国驻被投资地大使馆进行报到登记。报到表需大使馆盖章后将回执交回经信委。

4.另外证书颁发后两年内将投资款汇至境外,为顺利汇款至境外,还需要取得发改委批文。需在地方发改委系统提交相应的公司信息,除了第一点列举的文件外,还需要准备发改委承诺书、尽调报告、公司自有资金证明,以上所有文件按要求签字盖章后拿扫描件上传至发改委系统。

5. 地方发改委审核通过后,需重新在国家发改委网站上填写资料及上传附件,两个系统信息均需一致,地方发改委看到两个系统信息之后会通知领取发改委批文。

6.办理经贸委备案/核准以后需每年进行年报。


未做境外投资本案:

1. 投资主体中止或停止实施、处于警告:

依据《企业境外投资管理》规定,如果委屈的核准文件或者备案通知书擅自实施投资的,由核准、本案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正,对投资主体及有关责任人处于警告,构成犯罪的依法追究刑事责任。

2. 提供融资、担保的依法依规处罚:

金融企业为属于核准、备案管理范围但未取得核准文件或本案通知书的项目提供融资、担保的,由国家发展改革委通报该违规行为并商请有关金融监管部门依法依规处罚该金融企业及有关责任人。

3. 外汇进出受限:

如果需要进行对外投资却未按照要求进行备案或核准,投资资金将无法通过银行顺利汇出,无法完成投资计划。


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