又一华人金融公司被重罚$530万!
2019-07-26

奥克兰平安金融的财务总监Xiaolan Xiao,因为一家跨国毒品集团洗钱而被定罪,在2017年的判决中他被罚近$530万纽币。


Queen St经纪人Xiaolan Xiao,拥有平安金融公司。这名61岁的男子因涉嫌洗钱超过$50万纽币而被定罪,而在这起事件的背后还牵涉到重大毒品交易。

 

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这次判决让Xiao破产,而他和他的公司被禁止提供金融服务后,其20年职业生涯也走向毁灭。Xiao曾要求高等法院撤销法官的判决。但在去年3月被驳回。

 本月早些时候,Xiao对上诉法院的裁决提出质疑。新西兰第二高级法院在昨天下午做出裁决。


 最终,这一上诉取决于Xiao能否证明判决结果为误判。”“不过正如协助律师Stephen Hunter所知,Xiao没有试图给出可提供的证据,或提交可导致不同裁决的内容。


 Xiao对法律的无视,首先是在2015年,于内政部DIA的调查中被发现。DIA发现Xiao有超过1500比交易违反了反洗钱法,涉及总金额达到$1.054亿纽币。


 去年10月,Xiao也未能成功撤销他的破产通知。


 公司办公室记录显示,Xiao仍然是平安金融的董事和唯一股东,平安金融曾在皇后街办公室经营,目前正在清算。


 

回顾近年因洗钱或瞒报被罚或被收监的案列越来越多。


1.201973日,一名持有美国绿卡的中国公民Lili Bian(边女士),因为隐瞒未报中国境内的金融账户,将面临最高五年监禁的刑事处罚,以及25万元的民事罚款。

 

2.据加拿大中文电台报道,一名王姓男子名叫Maxim Poon Wong,他是Ritzy Product公司的唯一董事,与此同时,还是一家注册号为552888 B.C.有限公司的董事之一。因为涉及洗黑钱,卑诗最高法院最近裁定,将温哥华一位居民的部分财产充公,其中包括23万加元(约合115万元人民币)现金及两部汽车。

 

3.温哥华华人夫妻在家整天睡在钱上,20套豪宅成洗钱主犯!涉案金额过亿!

……

银行在不知情或很微妙的情况下,也逃不过重罚。

 

1.201212月,汇丰银行(HSBC)因与伊朗、缅甸、古巴、利比亚、苏丹等国家有资金往来,违法美国相关法律,被罚款19.2亿美元。

2.20145月,瑞士信贷银行(CreditSuisse)被指控帮助美国人避税,被罚款25亿美元。

3.20147月,法国巴黎银行(BNPP)被指控为苏丹和其他被美国列入黑名单的国家,转移了数十亿美元的资金,被罚款89亿美元。

4.20192月,瑞银集团(UBS)被法国指控非法招揽客户和洗钱,被处以45亿欧元罚款。

 

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小伙伴们,简单看了这些案列,就明白了香港公司或个人开个银行户口是如此之难了,银行让你提供基本资料,主要调查你开户的目的及资金的来源,KYC(背景调查)查了底朝天,如有一点不符,就会拒绝开户,有时小伙伴会问,为什么啊?我都是做正规生意的,可银行不知道啊,你得把你的信息提供证据来说明,银行可不会某些人的漏网而被罚款,所以目前银行开户是宁可错杀一千,也不能漏掉一个的状态,故而凡是开户的小伙伴们,一定要按银行的要求来准备资料,银行还是非常欢迎做正常生意的朋友,关于香港银行开户,世诚国际可以帮到您,世诚国际熟悉香港银行运作规律,为您指导开户前的准备工作,不要小看这点,我们这就有很多这样的案列。一些大佬生意做的大,当然口气就大,一般都会说,我一年做几十个亿的生意,银行还不给开?不信你试试?结果呢,这些不听话客户豪气地走入银行,其后骂骂咧咧地回来,银行拒绝开户,因为你提供的资料不能说明你的资金的来源,人家银行以为你是洗钱的大鳄呢。


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